Chiny rozbiły oszustwo kryptowalutowe na kwotę 6 mln dolarów, którego ofiarą padło 66 000 Hindusów

Władze Chin rozbiły poważny transgraniczny przekręt kryptowalutowy, w wyniku którego oszukano ponad 66 800 obywateli Indii, kradzież szacunkowa $ 6 mln (₹51.7 crore) na Global Times. 

Syndykat prowadził dobrze zaplanowane oszustwo telekomunikacyjne wykorzystując fałszywe aplikacje inwestycyjne, sfabrykowane tożsamości internetowe i taktyki socjotechniczne. Operacja była skoncentrowana na heze, miasto w Chinach Prowincja Shandongi uciekł z Niech 2023 do stycznia 2024.

 Sąd Ludowy Strefy Rozwoju Gospodarczego Heze skazany dziewięć osób do wyroków więzienia od od pięciu do prawie piętnastu lat, nakładając również wysokie grzywny. Sąd podkreślił transgraniczny charakter przestępstwa i wydał jasne ostrzeżenie: tego typu oszustwa cyfrowe i telekomunikacyjne będą karane surowo.

Jak działało oszustwo

Oszustwo zaczęło się, gdy On Moutian, zidentyfikowany jako mózg operacji, wynajął biuro w Heze. Zatrudnił zespół do przeprowadzenia wielowarstwowej operacji oszustwa, obejmującej media społecznościowe, manipulację psychologiczną i przelewy kryptowalutowe.

Oszuści podszywają się pod zamożne kobiety indyjskie, atakując indyjskich mężczyzn za pośrednictwem aplikacji czatowych. Wykorzystując fałszywe zdjęcia i fałszywe lokalizacje GPS w Indiach, tworzyli fałszywe więzi emocjonalne z ofiarami. Gdy ofiara poczuła więź, została przedstawiona fałszywa platforma inwestycyjna o nazwie „SENEE”.

Haczyk? Obietnice 8-15% miesięcznych zysków Przy niewielkich inwestycjach, już od 1,000 rupii. Platforma wydawała się legalna. Aby podtrzymać iluzję, zatrudniono fałszywe licencje NBFC, indyjskie dokumenty biznesowe, a nawet personel obsługi klienta.

Jednak gdy inwestorzy zaczęli wpłacać więcej pieniędzy, strona albo przestawała działać, albo ogłaszała, że ​​fundusze zostały zamienione na udziały, co uniemożliwiało wypłatę środków.

Kryptowaluty w centrum operacji prania pieniędzy

Grupa zamieniła depozyty ofiar na stablecoin Tether (USDT) za pomocą platformy płatności stron trzecich. Następnie środki te zostały szybko wyprane i przekazane do Chiński juan or Dolary amerykańskie, utrzymując jednocześnie 15% marżę zysku. Chociaż raport nie precyzuje, które platformy były wykorzystywane do konwersji USDT na waluty fiducjarne, sąd potwierdził, że grupa regularnie działała za pośrednictwem anonimowych giełd kryptowalut i sieci obrotu pozagiełdowego.

Każdy oszust biorący udział w operacji miał określoną rolę – od podszywania się pod inwestorów i tworzenia fałszywych dokumentów, po obsługę transakcji kryptowalutowych i szkolenie nowych członków. To było pełnoprawne oszustwo w stylu korporacyjnym.

Fałszywe życia, prawdziwe straty

To, co czyniło oszustwo szczególnie niebezpiecznym, to jego głębia emocjonalna i wyrafinowanieOszuści nie tylko obiecywali zyski. Tworzyli historie. Podawali się za zamężne, ale samotne Hinduski, które wzbogaciły się dzięki przemyślanym inwestycjom. Publikowali luksusowe zdjęcia i twierdzili, że przebywają w miastach takich jak Bombaj, Delhi i Bangalore.

Odkryj obiecujące projekty...

Obiecujące projekty...

(Reklama)

Artykuł ciąg dalszy...

Jeden z kluczowych agentów, o nazwisku Li, przyznała się do manipulowania zdjęciami i danymi osobowymi, aby wyglądały na autentyczne. Na jej profilu znajdowały się drogie zegarki, ćwiczenia jogi i emocjonalne podpisy, mające na celu wzbudzenie zaufania.

Dokumenty sądowe ujawniły, że ofiary, po zaangażowaniu emocjonalnym, były mniej sceptyczne wobec ofert inwestycyjnych. Ta emocjonalna siła oddziaływania odegrała kluczową rolę w sukcesie oszustwa.

Oszustwa telekomunikacyjne to narastający kryzys w Chinach

Oszustwo związane z kryptowalutami jest częścią szerszej epidemii oszustw telekomunikacyjnych, którą Chiny obecnie agresywnie starają się wyeliminować. Sam 2024, chińskie sądy próbowały ponad 40 000 przypadków związanych z oszustwami, podczas gdy ponad Osoby 78,000 zostali oskarżeni. W porównaniu z rokiem 2023 to Wzrost liczby badań o 26.7% oraz wzrost liczby postępowań karnych o 53.9%.

In marcu 2025 rokuWładze chińskie dokonały repatriacji ponad Obywatele 2,800 r z Myanmaru, którzy prowadzili oszukańcze centra telefoniczne na granicy Myanmaru z Tajlandią. Syndykaty te stosowały podobne oszustwa emocjonalne i inwestycyjne, często wymierzone w Hindusów.

Na początku tego roku czterech głównych agentów zamieszanych w te oszustwa w Mjanmie zostało skazanych na dożywocieChiny wyraźnie traktują oszustwa telekomunikacyjne i internetowe jako zagrożenie krajowe, które może mieć globalne konsekwencje.

Odpowiedź Indii

Indie nie przymykały oczu na te ataki. W styczniu Departament Telekomunikacji (DoT) rozpoczęła Sanchar Saathi Platforma. Ta inicjatywa wykorzystuje sztuczną inteligencję i dane publiczne do wykrywania podejrzanych numerów, odłączania fałszywych kart SIM i blokowania urządzeń wykorzystywanych w oszustwach.

Wyniki są zachęcające:

• O 3.4 crore numerów komórkowych odłączony
• 3.19 lakh telefonów komórkowych na czarnej liście według IMEI
• 20 096 nadawców masowych wiadomości SMS zakazany
• Prawie 17 lakh kont WhatsApp dezaktywowane

Departament Transportu zmusił również sklepy z aplikacjami i platformy do usunięcia narzędzi używanych do fałszowanie identyfikatora dzwoniącego oraz Manipulowanie kartą SIM, typowa taktyka oszustw podobnych do tej odkrytej w Chinach.

Pod Ustawa o telekomunikacji z 2023 r.oszukańcze pozyskiwanie kart SIM lub zmiana identyfikatorów telekomunikacyjnych może teraz prowadzić do trzy lata więzienia lub grzywna do ₹50 lakh.

Ostrzeżenie i sygnał ostrzegawczy

Sędzia Liu Xilei, który przewodniczył sprawie, ostrzegł, że podobne oszustwa telekomunikacyjne i kryptowalutowe będą ścigane z całą surowością, zwłaszcza gdy przekraczają granice międzynarodowe. Wezwał innych zaangażowanych w trwające operacje do dobrowolnego zgłaszania się.

Sprawa jest w toku ponure przypomnienie, jak szybko zaufanie może stać się broniązwłaszcza gdy manipulacja emocjonalna jest wspierana przez zaawansowanie technologiczne. 

Nie chodzi tu tylko o kryptowaluty. Chodzi o przyszłość zaufania do finanse cyfrowerosnące zagrożenie oszustwa transgranicznei pilna potrzeba surowsze standardy KYC i AML na platformach kryptograficznych.