Jak czterech mężczyzn dokonało jednego z największych oszustw kryptowalutowych w Norwegii?

władze norweskie mają naładowany czterech mężczyzn w związku z oszustwem inwestycyjnym na dużą skalę związanym z kryptowalutami, w wyniku którego oszukano tysiące inwestorów. 

Władze twierdzą, że proceder ten przyniósł ponad 900 milionów koron (80 milionów dolarów) zysku, obiecując wysokie zyski z fałszywych inwestycji. Skradzione środki zostały rzekomo wyprane za pośrednictwem norweskiej kancelarii prawnej i firm w Azji, co utrudnia ich namierzenie. Økokrim nazywa to jednym z największych przypadków oszustw inwestycyjnych w Norwegii.

Krajowy Urząd ds. Śledztw i Ścigania Przestępstw Gospodarczych i Środowiskowych, znany jako Økokrim, opisał sprawę jako jedno z największych oszustw inwestycyjnych w NorwegiiProkuratorzy twierdzą, że oskarżeni wprowadzili inwestorów w błąd, sugerując im, że wspierają dochodowe przedsięwzięcia w sektorze gazu, górnictwa i nieruchomości. Zamiast tego, program działał jak klasyczna struktura Ponziego, przy czym nowe fundusze inwestycyjne wypłacają środki wcześniejszym uczestnikom.

Oszukańczy schemat: puste obietnice i fałszywe inwestycje

Między Marzec 2015 i listopad 2018oskarżony promował okazję inwestycyjną, która obiecywała wysokie zyski z akcji i kryptowalut powiązane z cennymi aktywami. Inwestorzy byli przekonani, że wspierają prosperujący biznes, co było wspierane przez zorganizowane wydarzenia marketingowe i dopracowane prezentacje.

Jednakże, Śledztwo Økokrima nie wykazało żadnych dowodów na rzeczywiste inwestycjeZamiast tego, fundusze były rozprowadzane w celu podtrzymania iluzji rentowności, a pierwsi inwestorzy otrzymywali wypłaty finansowane przez nowych rekrutów. Ten model szybko rozprzestrzenił się na wiele krajów, przyciągając dużą grupę ofiar, które uwierzyły w oszukańcze obietnice.

Władze twierdzą, że ukryć nielegalne zyskiPonad 700 milionów koron norweskich (62 miliony dolarów) został przepuszczony przez Konta klientów norweskiej kancelarii prawnej i firm-słupów w Azji. Te taktyki utrudniały śledczym namierzyć i odzyskać skradzione środki.

„Wykorzystywanie kont klienckich i struktur firmowych w Norwegii i za granicą utrudnia śledzenie pieniędzy” – stwierdził Økokrim.

Oskarżeni: Kim oni są?

Czterech mężczyzn naładowany jest Obywatele Norwegii w wieku 50, 60 i 70 latIch konkretne role w oszustwie obejmują:

• Trzech mężczyzn rzekomo odpowiedzialnych za zbieranie funduszy inwestorów

• Jeden mężczyzna oskarżony o ułatwianie prania pieniędzy

  Odkryj obiecujące projekty...

  Obiecujące projekty...

  (Reklama)

  

  Artykuł ciąg dalszy...

Rozprawa ma się odbyć w Sąd Rejonowy w Oslo we wrześniu i oczekuje się, że potrwa 60 dniW przypadku skazania oskarżeni mogą stanąć przed surowe kary finansowe i długie wyroki więzienia na mocy norweskich przepisów dotyczących oszustw i prania pieniędzy.

Pomimo ciężaru dowodów, oskarżony zaprzecza jakimkolwiek nieprawidłowościom.

• Christian Flemmen Johansen, obrońca jednego z oskarżonych, stwierdził jego klient całkowicie odrzuca zarzuty.

• Ole Petter Drevlandreprezentujący innego oskarżonego, powtórzył to samo stanowisko, argumentując, że jego klient ma brak odpowiedzialności karnej.

• Szczegóły dotyczące reprezentacji prawnej pozostałych dwóch oskarżonych: nie zostało jeszcze ujawnione.

 cyfrowy charakter transakcji kryptowalutowych utrudnia dochodzenia w sprawie oszustw. Piramidy finansowe i schematy Ponziego w kryptowalutach nadal kierować swoje działania do inwestorów na całym świecie, często korzystając agresywne taktyki marketingowe i przesadzone twierdzenia o zyskach.

Władze na całym świecie są zaostrzenie przepisów zwalczania przestępczości finansowej w sektorze kryptowalut, ale transakcje transgraniczne i anonimowe portfele stanowią ciągłe wyzwania.