Syn federalnego kontrahenta oskarżony o kradzież 40 mln dolarów w kryptowalutach rządowych uruchamia token $LICK

John Daghita, który w sieci posługuje się pseudonimem „Lick”, rzekomo ukradł kryptowalutę o wartości ponad 40 milionów dolarów z portfeli rządu USA, a następnie uruchomił na platformie pump.fun kryptowalutę o nazwie $LICK, Zgłoszono mapy bąbelkowe. 

Służba Marszałkowska Stanów Zjednoczonych potwierdziła prowadzenie aktywnego śledztwa w sprawie kradzieży, która dotyczy funduszy skonfiskowanych z tytułu spraw karnych, które miały być objęte ochroną federalną. Daghita jest synem Deana Daghity, prezesa Command Services & Support (CMDSS), firmy, której powierzono zarządzanie skonfiskowanymi aktywami cyfrowymi dla władz federalnych.

Co stało się z kryptowalutami skonfiskowanymi przez rząd?

Domniemana kradzież dotyczy kryptowaluty skonfiskowanej przez rząd USA w ramach postępowań karnych. CMDSS, firma technologiczna z siedzibą w Wirginii, otrzymała w październiku 2024 roku kontrakt od Służby Marszałkowskiej Stanów Zjednoczonych (US Marshals Service) na zarządzanie i utylizację skonfiskowanych aktywów cyfrowych. Dotyczy to kryptowalut, których nie obsługują duże giełdy, oraz aktywów powiązanych ze skomplikowanymi śledztwami karnymi.

Według badacza blockchaina Zach XBTPortfele rzekomo kontrolowane przez Johna Daghitę otrzymały około 40 milionów dolarów w aktywach cyfrowych z adresów powiązanych ze skonfiskowanymi funduszami rządowymi. Skradzione aktywa podobno obejmują środki z włamania do Bitfinexu w 2016 roku, jednej z największych kradzieży kryptowalut w historii, podczas której hakerzy ukradli około 120 000 bitcoinów.

ZachXBT namierzył wiele adresów portfeli należących do Daghity i poinformował o swoich odkryciach władze. Jeden portfel zawierał kryptowaluty o wartości około 23 milionów dolarów, powiązane z aktywami o wartości nawet 90 milionów dolarów, które miały zostać skonfiskowane przez rząd w latach 2024 i 2025. Drugi portfel zawierał 12 540 Etherów, o wartości około 36 milionów dolarów w momencie odkrycia.

Jak doszło do domniemanej kradzieży?

Sprawa wybuchła, gdy w sieci pojawiły się szczegóły z prywatnego czatu na Telegramie. Podczas rozmowy użytkownik o pseudonimie „Lick” rzekomo udostępnił na ekranie portfel zawierający miliony dolarów w kryptowalutach i zademonstrował możliwość przesyłania środków w czasie rzeczywistym.

Zach XBT analizowane Transakcje blockchain i połączyły portfele pokazane na udostępnionym ekranie z adresami, na których wiadomo, że znajdują się aktywa przejęte przez rząd. Śledczy napisał na X (dawniej Twitterze), że przyłapał Johna „Licka” Daghitę na „wyłudzaniu 23 milionów dolarów z adresu portfela bezpośrednio powiązanego z ponad 90 milionami dolarów w podejrzewanych kradzieżach na rzecz rządu USA w 2024 roku”.

Kluczowe wydarzenia w tej sprawie:

• ZachXBT opublikował swoje wstępne ustalenia w piątek
• Zgłosił władzom posiadanie drugiego portfela z 36 milionami dolarów w etherze
• Daghita wysłała ZachXBT 0.6767 ETH (1,900 USD) z rzekomo skradzionych środków
• ZachXBT oświadczył, że wszelkie otrzymane skradzione środki prześle na rządowy adres objęty zajęciem
• Patrick Witt, dyrektor Rady ds. Kryptografii Białego Domu, odpowiedział w poniedziałek na zarzuty ZachXBT

Kim jest John Daghita i jakie są jego powiązania z CMDSS?

John Daghita jest synem Deana Daghity, prezesa i dyrektora generalnego CMDSS. Firma posiada aktywny federalny kontrakt informatyczny z US Marshals Service, przeznaczony specjalnie do zarządzania przejętymi kryptowalutami.

Odkryj obiecujące projekty...

Obiecujące projekty...

(Reklama)

Artykuł ciąg dalszy...

CMDSS wygrało kontrakt na pomoc w utylizacji aktywów cyfrowych, które stanowią wyjątkowe wyzwanie. Obejmuje to kryptotokeny nienotowane na głównych giełdach oraz aktywa związane z toczącymi się sprawami karnymi, które wymagają specjalistycznego podejścia. Kontrakt zapewnił firmie dostęp do portfeli zawierających środki pochodzące z głośnych konfiskat.

Rzecznik Służby Marszałkowskiej USA (US Marshals Service) poinformował dziennikarzy, że „sprawa jest badana”, ale odmówił podania dalszych szczegółów. Brady McCarron, szef ds. kontaktów z opinią publiczną w USMS, potwierdził mediom, że dochodzenie jest w toku, ale zastrzegł, że agencja nie może udzielić dalszych komentarzy.

Wprowadzenie tokena $LICK na Pump.fun

W odpowiedzi na oskarżenia o kradzież Daghita wszczęła memecoin nazywany $LICKIEM pompa.zabawa, platforma umożliwiająca użytkownikom tworzenie i handel tokenami przy minimalnych wymaganiach technicznych. Pump.fun zyskał popularność dzięki szybkiemu wprowadzaniu na rynek memecoinów, choć wiele tokenów stworzonych na platformie ma niewielką lub żadną użyteczność poza spekulacjami.

Moment uruchomienia $LICK, zbiegający się z federalnym śledztwem w sprawie domniemanej kradzieży funduszy rządowych, wzbudził zdziwienie w społeczności kryptowalutowej. Ten ruch jest albo wyrazem skrajnej pewności siebie, albo prowokacyjnym gestem wobec władz badających sprawę.

Podsumowanie

Służba Marszałkowska Stanów Zjednoczonych (US Marshals Service) kontynuuje dochodzenie w sprawie domniemanej kradzieży kryptowaluty o wartości ponad 40 milionów dolarów z portfeli kontrolowanych przez rząd. John Daghita pozostaje powiązany z wieloma adresami portfeli, które śledczy ds. blockchaina powiązali z przejętymi aktywami federalnymi, w tym funduszami pochodzącymi z włamania do Bitfinex w 2016 roku. CMDSS, firma zarządzana przez ojca Daghity, posiadała aktywną umowę na zarządzanie właśnie tymi rodzajami przejętych aktywów cyfrowych. 

Analiza blockchaina przeprowadzona przez ZachXBT dostarczyła władzom konkretnych adresów portfeli i rekordów transakcji, które stanowią podstawę trwającego śledztwa. Rada ds. Kryptowalut Białego Domu potwierdziła zarzuty, a federalni śledczy udokumentowali dowody przepływów środków między portfelami powiązanymi z rządem a adresami rzekomo kontrolowanymi przez Daghitę.

Zasoby 

1. Mapy bąbelkowe na X:Opublikowano 27 stycznia

2. ZachXBT na X:Opublikowano 23-25 ​​stycznia

3. Raport CoinDesk: Amerykańscy marszałkowie badają doniesienia, że ​​syn rządowego kontrahenta ukradł 40 milionów dolarów w skonfiskowanych kryptowalutach

4. Raport The Block:Osoba stojąca za kradzieżą 40 milionów dolarów z portfela rządowego jest synem dyrektora firmy zajmującej się kryptowalutami, którą aresztowano: ZachXBT