Nigeryjski sąd nakazał aresztowanie sześciu osób w związku z oszustwem kryptowalutowym CBEX na kwotę 1 mld USD

Nigeryjski sąd dał Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) zielone światło na aresztowanie i zatrzymanie sześciu osób rzekomo zamieszanych w Oszustwa inwestycyjne związane z kryptowalutą CBEXPlatforma rzekomo obiecywała nierealistyczne zyski, wciągając inwestorów w to, co obecnie uważa się za wyrafinowane oszustwo na kwotę ponad 1 miliarda dolarów, według Puncha.

Domniemani promotorzy oszustwa CBEX

Federalny Sąd Najwyższy w Abudży przychylił się w czwartek do wniosku EFCC, po złożeniu przez komisję wniosku ex parte. Sześć osób wymienionych we wniosku to Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo i Chukwuebuka Ehirim. Osoby te są oskarżone o udział w oszukańczym procederze inwestycyjnym za pośrednictwem CBEX, który rzekomo działał pod przykrywką oferowania produktów finansowych związanych z kryptowalutami.

Radczyni prawna EFCC, Fadila Yusuf, poinformowała sąd, że oskarżeni stali za promocją CBEX za pośrednictwem firmy ST Technologies International Limited. Firma ta rzekomo przekonywała inwestorów do inwestowania w platformę, obiecując zwroty sięgające nawet 100%, co jest cechą charakterystyczną oszustw wymierzonych w niczego niepodejrzewających inwestorów.

Sąd nakazuje aresztowanie i zatrzymanie

Sędzia Emeka Nwite przychylił się do wniosku EFCC o wydanie nakazów aresztowania przeciwko sześciu podejrzanym i o pozostawienie ich w areszcie EFCC do czasu zakończenia śledztwa i ewentualnego oskarżenia. Zgodnie z EFCCotrzymali informacje wywiadowcze łączące podejrzanych z oszustwami w kwietniu 2025 r., co wymagało podjęcia pilnych działań. 

Celem podejścia EFCC jest zapobieganie dalszym szkodom dla inwestorów. Dlatego też EFCC ściśle współpracuje z agencjami międzynarodowymi, w tym z Interpolem, w celu wyśledzenia pozostałych sprawców i odzyskania skradzionych środków.

Podejrzana działalność CBEX i brak regulacji

Śledztwo EFCC ujawniło, że CBEX działał pod szyldem ST Technologies, spółki zarejestrowanej w nigeryjskiej Komisji ds. Korporacji (CAC). Firma nigdy jednak nie uzyskała niezbędnej licencji od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) na działalność jako firma inwestycyjna. Brak rejestracji i odpowiednich licencji natychmiast wzbudził podejrzenia.

Pomimo posiadania certyfikatu Specjalnej Jednostki Kontroli Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (SCUML), ST Technologies nigdy nie uzyskało zezwolenia na obsługę inwestycji. To naruszenie dodatkowo skomplikowało sytuację, ponieważ firma wykorzystała swój nieuregulowany status, aby zwabić inwestorów, którzy wierzyli, że uczestniczy w legalnej działalności związanej z kryptowalutami.

Zanim platforma została wyłączona, użytkownicy zaczęli napotykać trudności. CBEX ograniczył wypłaty 9 kwietnia, co wzbudziło obawy inwestorów. W zaskakującym zwrocie akcji platforma poprosiła użytkowników o wpłatę dodatkowych środków w celu weryfikacji konta – 100 dolarów dla kont poniżej 1,000 dolarów i 200 dolarów dla kont powyżej. Nieoczekiwana prośba o dodatkowe środki, w połączeniu z ograniczeniami dotyczącymi wypłat, wzbudziła podejrzenia, ale wielu użytkowników nadal się do niej stosowało, nieświadomych, że platforma szykuje się do zamknięcia.

Nadzór regulacyjny i działania prawne

Chociaż Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dopiero niedawno dowiedziała się o działalności CBEX, jej dyrektor generalny, Emomotimi Agama, zwrócił uwagę, że platforma nigdy nie została zarejestrowana w Komisji, co jest kluczowym czynnikiem w regulacji tego typu programów inwestycyjnych. Podkreślił, że rejestracja jest warunkiem legalnego działania w krajowym krajobrazie inwestycyjnym.

Agama ostrzegł również opinię publiczną o konieczności zachowania czujności przed zainwestowaniem środków w kryptowaluty i zaapelował do influencerów o odpowiedzialność podczas promowania platform. Zgodnie z nową nigeryjską ustawą o inwestycjach i papierach wartościowych (ISA) z 2025 roku, każdy, kto zostanie przyłapany na promowaniu niezarejestrowanych programów inwestycyjnych, podlega grzywnie w wysokości 20 milionów naira lub karze do 10 lat więzienia. Przepisy te zaostrzyły walkę z oszukańczymi platformami, wysyłając jasny sygnał osobom promującym programy takie jak CBEX.

Odkryj obiecujące projekty...

Obiecujące projekty...

(Reklama)

Artykuł ciąg dalszy...

Przełom EFCC w śledztwie

Śledztwo EFCC doprowadziło już do aresztowania dwóch podejrzanych powiązanych z oszustwem CBEX. Tożsamość tych osób pozostaje nieujawniona, ale oczekuje się, że dalsze działania EFCC doprowadzą do schwytania pozostałych podejrzanych, w tym jednego Brytyjczyka.

EFCC koncentruje się obecnie na zrozumieniu, w jaki sposób CBEX zinfiltrował nigeryjski rynek aktywów cyfrowych, badając promotorów platformy i odkrywając źródła finansowania powiązane z tą operacją. Działania komisji są obecnie pod ścisłym nadzorem, z zachowaniem ostrożności, aby zapewnić, że sprawa zostanie potraktowana z należytą starannością.

Zmiana w krajobrazie kryptowalutowym Nigerii

Dochodzenie w sprawie oszustwa CBEX wszczęto w momencie, gdy podejście Nigerii do kryptowalut ulega znaczącym zmianom. W 2023 roku Bank Centralny Nigerii (CBN) zmienił swoje twarde stanowisko wobec kryptowalut, łagodząc ograniczenia i otwierając możliwości przyszłych regulacji.

W kwietniu 2025 r. rząd Nigerii minęło Nowa ustawa o inwestycjach i papierach wartościowych (ISA) z 2024 r., która uznaje kryptowaluty za papiery wartościowe i obejmuje dostawców usług aktywów wirtualnych (VASP) oraz giełdy aktywów cyfrowych nadzorem regulacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Oznacza to przejście w kierunku większego nadzoru i przejrzystości na rynku aktywów cyfrowych, zapewniając ramy prawne zapobiegające oszustwom, takim jak CBEX.

Wraz ze wzrostem popularności kryptowalut w Nigerii, kraj ten odnotował gwałtowny wzrost ich adopcji, stając się drugim co do wielkości posiadaczem kryptowalut na świecie, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym. Jednak ten wzrost zainteresowania doprowadził również do wzmożonej kontroli fałszywych platform atakujących nigeryjskich inwestorów. Nowe regulacje rządowe mają na celu zapewnienie większej ochrony inwestorom i wspieranie rozwoju rynku aktywów cyfrowych.