Tether, TRON i TRM Labs zamrażają 300 mln dolarów w kryptoaktywach pochodzących z przestępstw za pośrednictwem T3 FCU

T3 FCU, wspólna inicjatywa Tether, TRON, Laboratoria TRM, zamroziło więcej niż 300 milionów dolarów w aktywach przestępczych na całym świecie, zgodnie z ostatnie sprawozdanieJednostka, utworzona pod koniec 2024 r., ma na celu oczyszczenie aktywności onchain poprzez zwalczanie oszustw, ataków hakerskich i sieci prania pieniędzy działających za pośrednictwem stablecoins — głównie USDT na Blockchain TRON.

W pierwszym roku działalności Jednostka ds. Przestępczości Finansowej T3 (FCU) stała się wzorem w zakresie egzekwowania bezpieczeństwa blockchain. Współpracowała z ponad 280 organów ścigania na całym świecie, wspierając najważniejsze śledztwa na pięciu kontynentach.

Od nadzoru nad stablecoinami do globalnego egzekwowania prawa

Początkowo T3 FCU skupiało się na monitorowaniu podejrzanej aktywności związanej z transakcje stablecoin na TRON, która stała się jedną z najczęściej używanych sieci do przelewów USDT. Z czasem inicjatywa ta rozrosła się do globalny model egzekwowania wspierające dochodzenia w sprawie przestępczości zorganizowanej, kradzieży cybernetycznych i oszustw.

„Tether jest głęboko zaangażowany w utrzymanie integralności ekosystemu finansowego poprzez współpracę z ponad 280 organami ścigania na całym świecie” – powiedział Paolo Ardoino, dyrektor generalny Tether.

By Styczeń 2025, T3 już zamarzł $ 100 mln w nielegalnym USDT, w tym 3 miliony dolarów powiązane z sieciami północnokoreańskimi, Przez sierpień, suma przekroczyła $ 250 mln, wspierane przez uruchomienie Program Globalnego Współpracownika T3+, nowe ramy mające na celu pogłębienie współpracy przemysłu z organami ścigania.

Rozszerzanie globalnej współpracy

Program Globalnego Współpracownika T3+

 Program Globalnego Współpracownika T3+, uruchomiony w sierpniu 2025 roku, to najnowszy etap inicjatywy. Umożliwia on koordynację działań giełd, projektów blockchain i organów ścigania w czasie rzeczywistym.

Binance była pierwszą giełdą, która dołączyła, pomagając władzom zamrozić 6 milionów dolarów powiązanych z oszustwem związanym z ubojem świń. 

Program został również zaprezentowany na 9. Światowa Konferencja w Wiedniu na temat finansów przestępczych i kryptowalut, współorganizowany przez Europol i Bazylejski Instytut ZarządzaniaDyrektorzy TRON DAO, Tether, TRM Labs i Binance spotkali się z przedstawicielami Europolu, aby omówić, w jaki sposób struktura T3 może pomóc przyszłe partnerstwa publiczno-prywatne w zapobieganiu przestępstwom kryptograficznym.

Śledzenie sieci przestępczych na różnych kontynentach

Jednostka FCU T3 stała się kluczowa w kilku głośnych sprawach:

• Operacja Lusocoin (Brazylia): Dochodzenie to, wspierane przez T3, doprowadziło do zamrożenia 3 miliarda R$ (mniej więcej $ 600 mln) w aktywach przestępczych, w tym 4.3 mln USDT powiązany ze zorganizowaną grupą przestępczą.
• Oszustwa związane z ubojem świń: T3 śledził i zamroził miliony w USDT powiązanych z oszustwami matrymonialnymi i inwestycyjnymi działającymi w Azji i Europie.
• Cyberprzestępczość powiązana z Koreą Północną: Jednostka przechwyciła $ 3 mln połączony z Grupa Lazarus, północnokoreańskiego syndykatu hakerskiego odpowiedzialnego za liczne kradzieże kryptowalut na całym świecie.

Pomimo tych sukcesów, niektóre fundusze przestępcze nadal przedostają się, w luty 2025Grupa Lazarus przeprowadziła Włamanie na Bybit warte 1.5 miliarda dolarów, pranie w przybliżeniu $ 1 mld do połowy roku. Incydent ten pozostaje największym jak dotąd udanym atakiem na kryptowaluty, co pokazuje, że nawet przy lepszym nadzorze, egzekwowanie przepisów pozostaje nieustającym wyzwaniem.

Odkryj obiecujące projekty...

Obiecujące projekty...

(Reklama)

Artykuł ciąg dalszy...

Mapowanie globalnego egzekwowania prawa: kluczowe jurysdykcje

Zakres wysiłków T3 Regiony 23Z United States uznana za najbardziej aktywną jurysdykcję, rejestrując 83 miliony dolarów zamrożone w poprzek Przypadki 37Inne kluczowe obszary egzekwowania obejmują: Europa oraz Ameryka Południowa, gdzie lokalne agencje zwiększyły swoje wykorzystanie narzędzi analitycznych blockchain opracowanych przez TRM Labs.

Według wewnętrznych raportów:

• 39% obciążenie T3 obejmuje nielegalna sprzedaż towarów i usług.
• Reszta obejmuje oszustwo, finansowanie terroryzmu, wymuszenie, pranie pieniędzy przypadki.
• Pojedyncze napady padaczkowe, takie jak $ 19 mln konfiskaty związanej z atakiem na Bybit pokazują, w jaki sposób grupa zadaniowa współpracuje w czasie rzeczywistym z globalnymi agencjami policyjnymi.

Bliższe spojrzenie na jednostkę ds. przestępczości finansowej T3

Jednostka FCU T3 działa jako wielostronny organ egzekwujący i monitorującyKażdy partner wnosi unikalną umiejętność:

• Pęta: Zapewnia przejrzystość na poziomie transakcji w obrębie całego USDT i wykonuje zamrożenie aktywów, gdy środki zostaną oznaczone.
• TRON: Dostarcza infrastrukturę blockchain i koordynuje sygnały zgodności na poziomie sieci.
• Laboratoria TRM: Dostarcza narzędzia analityczne, śledcze i informacje oparte na technologii blockchain, służące do identyfikowania nielegalnej działalności.

Wspólnie te organizacje zbudowały pętla egzekwowania w czasie rzeczywistym gdzie podejrzane transakcje są oznaczane, weryfikowane i podejmowane są odpowiednie działania we współpracy z organami ścigania.

Narzędzia FCU umożliwiają zamrożenie stablecoinów na poziomie kontraktu, umożliwiając natychmiastowe przerwanie kanałów prania pieniędzy. Ta techniczna możliwość daje regulatorom jaśniejszy obraz przepływu nielegalnych funduszy – czego osiągnięcie w tradycyjnej bankowości często jest trudne.

Zbliżające się wyzwania

Pomimo postępu, T3 napotyka na kilka przeszkód:

• Różnice jurysdykcyjne utrudniają stosowanie jednolitych standardów egzekwowania prawa na całym świecie.
• Obawy dotyczące prywatności dowiedz się, w jaki sposób dane łańcuchowe są udostępniane władzom.
• Ograniczenia techniczne śledzenie zasobów w ekosystemach wielokanałowych może spowalniać dochodzenia.

Niemniej jednak, kontynuacja rozszerzenie programu T3+ Collaborator wskazuje na chęć branży do wspólnego rozwiązania tych problemów.

Podsumowanie

Kamień milowy T3 Financial Crime Unit, który osiągnął wartość 300 milionów dolarów, pokazuje, że technologia blockchain może przynieść wymierne rezultaty w walce z przestępczością finansową. Zamiast czekać na regulacje prawne, Tether, TRON i TRM Labs stworzyły ramy, w których… egzekwowanie, analityka i zgodność pracować ręka w rękę.

Model ten dowodzi, że infrastruktura kryptograficzna, w połączeniu z odpowiedzialnym nadzorem, może służyć zarówno innowacyjności, jak i rozliczalności.

Zasoby:

1. Jednostka ds. przestępczości finansowej T3 przekroczyła kwotę zamrożonych aktywów o wartości 300 milionów dolarów, wzmacniając globalne wysiłki na rzecz zwalczania przestępczości związanej z kryptowalutami – raport Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-surpasses-300-million-in-frozen-assets-strengthening-global-efforts-against-crypto-related-crime/

2. Jednostka ds. przestępczości finansowej T3 odnosi zwycięstwo w egzekwowaniu prawa: zamrożono 100 milionów dolarów w majątku przestępczym na pięciu kontynentach – raport Tether: https://tether.io/news/t3-financial-crime-unit-marks-enforcement-victory-100-million-in-criminal-assets-frozen-across-five-continents/

3. Jednostka ds. przestępczości finansowej T3, wspierana przez Tron, Tether i TRM Labs, zamroziła aktywa o wartości 300 mln USD – raport CoinDesk: https://www.coindesk.com/policy/2025/10/31/t3-financial-crime-unit-backed-by-tron-tether-trm-labs-has-now-frozen-usd300m-in-assets