Jednostka ds. przestępczości finansowej T3 uruchamia globalny program współpracy T3+ z Binance

Program T3+ łączy gigantów branży w walce z przestępczością kryptowalutową

Jednostka ds. Przestępczości Finansowej T3 (T3 FCU) to wspólna inicjatywa TRON, Tether i TRM Labs mają uruchomiona nowy program o nazwie T3 + Aby rozszerzyć współpracę w zakresie zwalczania nielegalnej działalności na blockchainie. Binance, jedna z największych giełd kryptowalut, dołączyła jako pierwszy członek programu.

Od momentu powstania we wrześniu 2024 roku, T3 FCU zamroziło na całym świecie ponad 250 milionów dolarów w nielegalnych aktywach. Zespół twierdzi, że program T3+ wzmocni współpracę w czasie rzeczywistym między podmiotami publicznymi i prywatnymi, umożliwiając szybsze wykrywanie i zamrażanie podejrzanych transakcji.

Pierwszy rok T3: 250 milionów dolarów zamrożone

Jednostka T3 FCU została utworzona niecały rok temu, aby pomagać organom ścigania w identyfikowaniu i zwalczaniu przestępczości związanej z aktywami cyfrowymi. Działając na pięciu kontynentach, jednostka przeanalizowała miliony transakcji blockchain o łącznej wartości ponad 3 miliardów dolarów.

Zbadane przestępstwa obejmowały:

• Pranie pieniędzy
• Oszustwa inwestycyjne
• Wymuszenie
• Finansowanie terroryzmu

Według TRM Labs, firmy dostarczającej dane blockchain dla T3 FCU, dochodzenia te doprowadziły już do znacznego zamrożenia aktywów. W styczniu 2025 roku kwota ta wynosiła 130 milionów dolarów; obecnie jest prawie dwukrotnie wyższa.

Pierwsza operacja T3+ z Binance

Udział Binance w T3+ już przyniósł rezultaty. W ramach skoordynowanej akcji, T3 FCU i Binance zamroziły prawie 6 milionów dolarów związanych z oszustwem „rzeźniczym” – rodzajem oszustwa inwestycyjnego, w którym ofiary są wciągane w fałszywe schematy kryptowalutowe.

W ramach programu Binance będzie udostępniać dane wywiadowcze T3 FCU, aby wykrywać i blokować podejrzane transakcje w czasie rzeczywistym. Nils Andersen-Röed, globalny szef działu wywiadu finansowego w Binance, powiedział:

„Współpraca jest niezbędna do zapewnienia długoterminowego sukcesu i wiarygodności technologii blockchain. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać inicjatywy takie jak T3 FCU, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo i integralność sieci blockchain i aktywów kryptograficznych”. 

Dlaczego koordynacja w czasie rzeczywistym ma znaczenie

Transakcje blockchain mogą przekazywać skradzione środki w ciągu kilku minut, pozostawiając niewiele czasu na interwencję. Według szacunków branży:

Odkryj obiecujące projekty...

Obiecujące projekty...

(Reklama)

Artykuł ciąg dalszy...

• Przestępcy mogą prać skradzione aktywa w ciągu trzy minuty w niektórych przypadkach.
• Zespoły ds. zgodności mają mniej niż 15 minut aby powstrzymać podejrzany przepływ środków.
• Wskaźniki odzyskiwania skradzionych kryptowalut spadły do 4.2%.

Dyrektor generalny Tether, Paolo Ardoino, zauważył, że zamrożenie nielegalnych aktywów o wartości ponad 250 milionów dolarów „pokazuje, co jest możliwe, gdy branża jednoczy się wokół wspólnego celu”. stablecoin Emitent, Tether, może zamrozić tokeny na poziomie kontraktu — jest to ważna funkcja przy blokowaniu skradzionych środków.

Kontekst i trendy branżowe

T3+ pojawia się w momencie, gdy przestępstwa związane z kryptowalutami stają się coraz bardziej wyrafinowane. Tylko w pierwszej połowie 2025 roku hakerzy ukradli ponad $ 3 mld w różnych atakach, według danych Global Ledger.

Pomimo usprawnień w zakresie monitorowania, około 15% nielegalnych kryptowalut nadal przepływa przez scentralizowane giełdy. Model T3 FCU, polegający na połączeniu zespołów ds. zgodności giełd z analityką blockchain i uprawnieniami emitentów stablecoinów, ma na celu zniwelowanie tej luki.

Dane TRM Labs pokazują, że wolumen nielegalnych kryptowalut spadł o 24% w 2024 roku, do 45 miliardów dolarów. Największy spadek – o 6 miliardów dolarów rok do roku – odnotowała TRON, co częściowo odzwierciedla wzmożony monitoring ze strony inicjatyw takich jak T3 FCU.

Model partnerstwa publiczno-prywatnego

Podejście T3 FCU zakłada bezpośrednią współpracę z organami ścigania w wielu jurysdykcjach. Łącząc analizę blockchain z narzędziami do kontroli zgodności z przepisami giełdowymi, jednostka może śledzić aktywa i szybko reagować, zanim staną się nieodzyskiwalne.

Założyciel TRON, Justin Sun, powiedział, że rozszerzony program „zwiększa skuteczność walki z nielegalną działalnością” i pomaga uczynić kryptowaluty „bezpiecznymi i godnymi zaufania dla użytkowników na całym świecie”.

Chris Janczewski, szef globalnych dochodzeń w TRM Labs, powiedział, że przekroczenie kwoty 250 milionów dolarów w zamrożonych aktywach „potwierdza rosnący wpływ T3 FCU” i uzasadnia słuszność modelu współpracy publiczno-prywatnej.

Możliwości T3+

Dzięki T3+ Jednostka ds. Przestępczości Finansowej ma na celu:

• Zwiększ możliwości udostępniania danych w czasie rzeczywistym między giełdami, firmami zajmującymi się analizą blockchain i emitentami stablecoinów.
• Ulepsz monitorowanie transakcji i rozpoznawanie wzorców, aby wcześniej wykrywać nielegalne przepływy środków.
• Poprawa szybkości komunikacji między podmiotami sektora prywatnego a organami ścigania.
• Koordynacja interwencji transgranicznych w celu zamrożenia aktywów.

Włączenie Binance do systemu jest sygnałem rosnącej akceptacji branży dla skoordynowanych środków egzekwowania prawa, nawet wśród dużych giełd.

Debata na temat centralizacji

Możliwość zamrażania funduszy przez emitentów stablecoinów, takich jak Tether, nie jest wolna od kontrowersji. W niedawnym przypadku Tether zamroził 86 000 dolarów w skradzionych USDT, co wywołało nową debatę na temat centralizacji w kryptowalutach. Zwolennicy argumentują, że takie uprawnienia są niezbędne, aby zapobiec stratom wynikającym z oszustw i kradzieży; krytycy ostrzegają przed potencjalnym nadużyciem uprawnień.

Podczas gdy debata trwa, wyniki operacyjne T3 FCU wskazują, że scentralizowana interwencja pozostaje jednym z najskuteczniejszych narzędzi w walce z szybko rozwijającą się przestępczością kryptowalutową.

FAQ

1. Czym jest program T3+?
   T3+ to globalna inicjatywa współpracy uruchomiona przez jednostkę T3 Financial Crime Unit, której celem jest usprawnienie współpracy w czasie rzeczywistym między giełdami kryptowalut, emitentami stablecoinów, firmami zajmującymi się analizą blockchain i organami ścigania w walce z nielegalną działalnością w ramach blockchain.

2. Ile do tej pory zamrożono w T3 FCU?
   Od momentu rozpoczęcia działalności we wrześniu 2024 r. T3 FCU zamroziło ponad 250 mln USD w nielegalnych aktywach na całym świecie, w tym 6 mln USD w ramach wspólnej operacji z Binance.

3. Dlaczego Binance dołączyło do T3+?
   Binance przyłączyła się do T3 FCU, aby dzielić się informacjami i bezpośrednio współpracować z tą instytucją w zakresie wykrywania i blokowania podejrzanych transakcji. Celem jest ograniczenie przestępstw finansowych, takich jak oszustwa, wymuszenia i finansowanie terroryzmu.

Podsumowanie

Uruchomienie T3+ oznacza znaczące rozszerzenie zakresu prac Jednostki ds. Przestępczości Finansowej T3. Poprzez integrację Binance i potencjalnie innych dużych platform, program wzmacnia możliwości reagowania w czasie rzeczywistym na nielegalne finansowanie.

W niecały rok skoordynowane działania T3 FCU doprowadziły już do zamrożenia ćwierć miliarda dolarów aktywów pochodzących z działalności przestępczej. Dzięki współpracy giełd, emitentów stablecoinów i firm zajmujących się analizą blockchain, inicjatywa dysponuje teraz infrastrukturą umożliwiającą szybsze i skuteczniejsze wykrywanie i blokowanie podejrzanych transakcji na większą skalę.

Zasoby:

1. Ogłoszenie TRM Labs: https://www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member?utm_campaign=Brand-Global_www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member_Blog&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaignname=Brand-Global&utm_activity=www.trmlabs.com/resources/blog/t3-financial-crime-unit-launches-t3-global-collaborator-program-over-250m-in-criminal-assets-frozen-as-binance-becomes-first-member&utm_activitytype=Blog

2. O oszustwie związanym z ubojem świń: https://dfpi.ca.gov/news/insights/pig-butchering-how-to-spot-and-report-the-scam/

3. Raport: Wartość ataków hakerskich na kryptowaluty sięgnęła 3.1 miliarda dolarów do połowy 2025 r. https://dig.watch/updates/crypto-hacks-hit-3-1-billion-by-mid-2025