Tajlandia rozbiła grupę oszustw kryptowalutowych na 180 mln dolarów w ramach gruntownej akcji

Tajlandia rozbiła ogromną grupę oszustw związanych z kryptowalutą, która prała miliony dolarów za pośrednictwem nielegalnego handlu Tetherem (USDT) – podaje Bangkok postW szeroko zakrojonej operacji nazwanej „Operacja Krypto Fantom”Policja aresztowała pięciu podejrzanych i odkryła nielegalne transakcje kryptowalutowe o wartości ponad 180 milionów dolarów powiązane z kartelami narkotykowymi i sieciami oszustw.

Naloty przeprowadzono w całym Bangkok, Phuket i Chon Buri, trzy główne ośrodki miejskie i turystyczne, które stają się coraz bardziej popularnymi miejscami podziemnej działalności kryptograficznej.

Operacja Krypto Phantom: Wewnątrz Żądła

Prowadzone przez Generał dywizji Pol Thatphum JaruphatThe Wydział Zwalczania Przestępczości Gospodarczej (ECD) przeprowadziła w zeszłym tygodniu skoordynowane naloty w ośmiu lokalizacjach. Skupiono się na nieautoryzowanych kantorach wymiany walut oferujących usługi kryptowalutowe bez licencji, z których wiele działało w miejscach o dużym natężeniu ruchu turystycznego.

Władze stwierdziły, że firmy te nielegalnie handlowały kryptowalutą, głównie Tether (USDT)—aby pomóc klientom ominąć kontrola finansowa i obowiązki podatkoweChociaż handel kryptowalutami jest legalny w Tajlandii, podlega opodatkowaniu, gdy zyski są repatriowane do kraju lub osiągane w kraju, w tym poprzez wymianę zagraniczną.

Funkcjonariusze ECD odkryli, że wybrane biura kryptograficzne pomagały klientom wymiana bahtów tajskich na USDTi odwrotnie, poza jakąkolwiek regulowaną platformą transakcyjną. Dzięki temu klienci – głównie obcokrajowcy – mogli dyskretnie przesyłać środki, unikać podatków i pozostawać w cieniu.

Ponad 1,000 transakcji powiązanych z przestępczością transnarodową

Śledztwo ujawniło ponad 1,000 podejrzanych transakcji finansowych, wszystkie powiązane z transnarodowymi syndykatami przestępczymi. Władze podały, że wartość nielegalnych transakcji przekroczyła 14 miliardów bahtówlub w przybliżeniu $ 418 mlnale część jednoznacznie powiązana z tą konkretną grupą wynosi co najmniej $ 180 mln.

Transakcje nie dotyczyły wyłącznie unikania płacenia podatków. Policja zidentyfikowała wyraźny ślad łączący fundusze z sieci handlu narkotykami, oszustwa w centrach telefonicznych, nielegalne platformy hazardowe online. 

Tego typu przestępstwa są wyjątkowo trudne do wykrycia przy użyciu tradycyjnych systemów bankowych, co wyjaśnia atrakcyjność kryptowalut, zwłaszcza stablecoins podobnie jak USDT — do prania nielegalnych zysków.

Zabezpieczone dowody i podejrzani w areszcie

Podczas nalotów funkcjonariusze ECD zabezpieczyli dużą ilość dowodów. Wśród nich znajdowały się: telefony komórkowe, laptopy, dokumenty finansowe i książeczki bankoweWszyscy pięciu podejrzanych przebywa obecnie w areszcie i padają zarzuty związane z nieautoryzowany handel kryptowalutami, unikanie płacenia podatków, pranie pieniędzy.

Domniemani operatorzy prowadzili działalność, którą śledczy opisali jako „biuro kryptowalut na czarnym rynku”. Te struktury oferowały usługi związane z walutami cyfrowymi bez pośrednictwa oficjalnych tajlandzkich giełd kryptowalut ani mechanizmów raportowania. Ten brak nadzoru czynił z nich wygodne narzędzie dla grup przestępczych, które przemieszczały duże kwoty pieniędzy.

Odkryj obiecujące projekty...

Obiecujące projekty...

(Reklama)

Artykuł ciąg dalszy...

Rola Tether (USDT) w nielegalnych transferach

Tether, stablecoin powiązany z dolarem amerykańskim, jest jedną z najpopularniejszych kryptowalut wykorzystywanych do przelewów pieniężnych w Azji. W przeciwieństwie do Bitcoina czy Ethereum, USDT został zaprojektowany z myślą o minimalnej zmienności, co czyni go preferowanym wyborem dla… szybkie, dyskretne transakcje—zarówno prawne, jak i inne.

Podejrzani rzekomo skupili się na USDT, aby utrzymać stabilność cen, jednocześnie pomagając klientom w szybkim transferze środków między granicami lub na lokalne waluty, takie jak tajski baht. Ten sposób działania omija licencjonowane instytucje finansowe, które są zobowiązane do… zgłaszaj podejrzaną aktywność i przestrzegaj protokołów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Szare strefy prawne kryptowalut w Tajlandii

Choć Tajlandia wspierała innowacje w zakresie technologii blockchain, jej ramy regulacyjne są rygorystyczne, jeśli chodzi o handel kryptowalutamiFirmy zajmujące się aktywami cyfrowymi muszą zarejestrować się w Tajska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i przestrzegać przepisów KYC/AML.

Zyski z kryptowalut, zwłaszcza po ich przeliczeniu na walutę fiducjarną i sprowadzeniu do kraju, podlegają podatek od zysków kapitałowychJednakże nielicencjonowane giełdy kryptowalut, które są celem operacji Crypto Phantom, działały poza tymi przepisami, zapewniając schronienie tym, którzy chcą uniknąć zarówno płacenia podatków, jak i egzekwowania prawa.

Co to oznacza dla kryptowalut w Azji Południowo-Wschodniej

Kryzys w Tajlandii nastąpił w obliczu rosnących obaw na świecie nieuregulowane giełdy kryptowalut i niewłaściwe wykorzystanie stablecoinówAzja Południowo-Wschodnia, z rosnącą bazą użytkowników kryptowalut i słabo monitorowanymi rynkami P2P, jest szczególnie podatna na niewłaściwe wykorzystanie aktywów cyfrowych.

Niedawny incydent pokazuje również, jak stablecoiny takie jak USDT, pierwotnie zaprojektowane w celu ułatwienia handlu i przekazów pieniężnych, są obecnie wykorzystywane przez grupy przestępcze do ukrywania nielegalnych zysków. 

Generał dywizji Thatphum potwierdził, że ta operacja to dopiero początek. ECD rozszerza swoje śledztwo, aby zidentyfikować więcej graczy na nielegalnym rynku kryptowalut, zarówno w Tajlandii, jak i za granicą. Władze dążą do… zamknąć te szare rynki biur kryptowalut, które w dalszym ciągu podważają system nadzoru finansowego kraju.