Dlaczego Tajlandia zaostrza zasady transakcji kryptowalutowych P2P?

Tajlandia zaostrza walkę z cyberprzestępczością, wprowadzając nowe środki prawne wymierzone w zagraniczne platformy kryptowalutowe – zwłaszcza usługi peer-to-peer (P2P) działające bez zgody organów regulacyjnych. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) stoi na czele działań mających na celu zaostrzenie nadzoru, blokowanie nieautoryzowanych platform i zapobieganie niewłaściwemu wykorzystywaniu aktywów cyfrowych do oszustw i prania pieniędzy.

Nowe działania prawne przeciwko zagranicznym usługom kryptograficznym

W komunikat prasowy 8 kwietnia tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) potwierdziła nowe narzędzia prawne, które pozwolą jej blokować zagraniczne giełdy kryptowalut i platformy P2P z oferowania usług w kraju. Środki te mają na celu chronić tajskich inwestorów oraz ograniczyć rosnące wykorzystanie kryptowalut w cyberprzestępczości, zwłaszcza prania pieniędzy i oszustw.

Zaktualizowane przepisy klasyfikują usługi P2P jako wymianę aktywów cyfrowych w rozumieniu prawa tajskiego, co daje organowi regulacyjnemu pełne uprawnienia do podejmowania przeciwko nim działań.

„Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) będzie współpracować z Ministerstwem Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego oraz odpowiednimi agencjami w celu zwiększenia efektywności działań zapobiegających wykorzystywaniu aktywów cyfrowych jako narzędzia prania pieniędzy” powiedział Pornanong Budsaratragoon, Sekretarz Generalny Tajlandzkiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Konta Crypto Mule pod lupą

Kluczowym elementem represji jest konta mułów kryptograficznych—portfele służące do otrzymywania lub przesyłania nielegalnych środków, często w ramach większych oszustw.

Nowe prawo wprowadza surowe kary dla każdego, kto zostanie przyłapany na otwieraniu portfeli kryptowalutowych lub zezwalaniu na ich wykorzystywanie do nielegalnych działań. Osoby uznane za winne mogą zostać skazane na karę do trzech lat więzienia i grzywnę w wysokości do 300 000 bahtów (około 8,700 dolarów).

Platformy kryptowalutowe działające w Tajlandii muszą teraz oznacz, zamroź i zgłoś podejrzaną działalność. Niezastosowanie się do tych zasad nie tylko skutkować będzie karami finansowymi, ale może również skutkować postawieniem zarzutów karnych.

Blokowanie zagranicznych stron internetowych i aplikacji mobilnych

Zaktualizowane ramy prawne dają władzom Tajlandii uprawnienia do: blokować strony internetowe i aplikacje mobilne oferowanie nieautoryzowanych usług kryptograficznych. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) otrzymała zadanie sporządzanie listy zagranicznych platform skierowanych do użytkowników z Tajlandii, które zostanie przekazane do Ministerstwa Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego w celu egzekwowania prawa.

Te platformy zostaną zablokowane po uzyskaniu zgody sądu. Użytkownicy z Tajlandii otrzymają okres karencji aby zarządzać środkami finansowymi z tych nieautoryzowanych usług lub wypłacać je przed cofnięciem dostępu.

To wyprzedzające podejście odzwierciedla szersze ambicje Tajlandii: aby wyeliminować szarą strefę aktywności kryptowalutowej i zmusić wszystkich dostawców do działania zgodnie z regulacjami krajowymi.

Odkryj obiecujące projekty...

Obiecujące projekty...

(Reklama)

Artykuł ciąg dalszy...

Rozszerzenie nadzoru na banki i firmy technologiczne

Tajskie represje wobec kryptowalut nie ograniczają się do giełd kryptowalut. Banki, dostawcy usług telekomunikacyjnych i platformy mediów społecznościowych może teraz być pociągnięty do odpowiedzialności za brak działań zapobiegających oszustwom internetowym.

To część szerszej inicjatywy, której celem jest nałożenie na wszystkich uczestników ekosystemu cyfrowego odpowiedzialności za ograniczanie cyberprzestępczości. Jeśli te firmy nie będą przestrzegać standardów regulacyjnych, mogą zostać uznane za współwinne przestępstw popełnianych za pośrednictwem ich platform lub infrastruktury.

Dlaczego usługi kryptograficzne P2P są celem ataków

Usługi typu peer-to-peer to trudniejsze do śledzeniai często unikają bezpośredniego przetrzymywania środków użytkowników. Dzięki temu są wygodnym narzędziem oszuści i osoby piorące pieniądzeBez scentralizowanych pośredników śledzenie nielegalnych transakcji staje się trudniejsze dla organów regulacyjnych.

Traktując te platformy P2P jako giełdy zgodnie z prawem tajskim, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd może teraz żądanie zgodności, egzekwować kary, a nawet całkowicie je wyłączyć w kraju.

Ten ruch może skłonić kilka globalnych firm kryptowalutowych do albo zarejestruj się lokalnie, albo opuść tajski rynek całkowicie.

Kontekst regulacyjny: stablecoiny i ETF-y

Ironią jest, że do represji doszło zaledwie kilka tygodni po tym, jak tajska SEC podjęła decyzję stanowisko prokrypto, zatwierdzając Tether (USDT) oraz USDC firmy Circle do handlu na regulowanych giełdach. Te stablecoiny dołączają teraz Bitcoin, Ethereum, XRPi Stellar jako aktywa prawne na tajlandzkim rynku kryptowalut.

Ponadto kraj ten wcześniej zatwierdził swoje pierwszy Bitcoin ETFchoć pozostaje ona otwarta wyłącznie dla inwestorów instytucjonalnych i zamożnych inwestorów.

Ta dwutorowa polityka pokazuje, że Tajlandia nie jest przeciwna kryptowalutom. Zamiast tego chce jasne granice, separacja legalni, przestrzegający zasad gracze z nieuregulowanych lub wysokiego ryzyka platform.

Dążenie Tajlandii do przejrzystości obejmuje również lokalne firmy kryptowalutowe. W 2024 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła Ekkalarp Yimwilai, były dyrektor generalny Zipmex Thailand, oskarżony o oszustwa i korupcję. Sprawa ujawniła rozbieżności w raportach spółki i ujawniło brak wewnętrznego nadzoru.

Skandal ten mógł przyspieszyć tempo zmian regulacyjnych, zmuszając władze Tajlandii do zaostrzyć przepisy dotyczące wszystkich dostawców usług związanych z aktywami cyfrowymi, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Co to oznacza dla użytkowników kryptowalut w Tajlandii

Dla zwykłych użytkowników kryptowalut nowe prawa oznaczają mniej platform do wyboru, ale większe bezpieczeństwo podczas handlu lub inwestowania. Wywiera to również większą presję na użytkowników, sprawdź, czy platformy posiadają licencję w Tajlandii.

Okres karencji na wypłatę środków z nieautoryzowanych giełd pomoże zapobiec nagłym stratom lub zamrożeniu aktywów. Użytkownicy powinni jednak działać szybko, aby zabezpieczyć swoje aktywa.

Tajlandia stawia wyraźną granicę: innowacje w kryptowalutach są mile widziane, ale tylko w ramach ściśle kontrolowanych ram regulacyjnych.

Najnowsze kroki SEC pokazują, że era nieuregulowanych usług kryptograficznych w Tajlandii dobiega końcaW rezultacie powstaje bardziej odpowiedzialny ekosystem, w którym zaufanie, legalność i ochrona inwestorów są ważniejsze niż anonimowość i szybkość.