Wietnamska „Królowa Kryptowalut” aresztowana w Bangkoku po oszustwie na 300 milionów dolarów

Władze Tajlandii aresztowały Wietnamkę znaną jako „Madam Ngo”, poszukiwaną przez Interpol za jej kluczową rolę w rozległym oszustwie inwestycyjnym związanym z kryptowalutami i handlem walutami. Ekspres VNNgo Thi Theu, 30 lat, została zatrzymana w piątek przez Wydział Zwalczania Przestępczości (CSD) w hotelu w dzielnicy Watthana w Bangkoku.

Aresztowanie następujący sposób miesiące śledztwa i międzynarodowej koordynacji. Ngo była przedmiotem Czerwonego Listu gończego Interpolu i była również poszukiwana przez policję w Hanoi. Jest oskarżona o ukrywanie działalności przestępczej i kierowanie jednym z największych jak dotąd wietnamskich oszustw finansowych, w wyniku którego ponad 2,600 ofiar straciło 300 milionów dolarów.

Wymyślne oszustwo

Władze twierdzą, że Ngo był kluczowym członkiem siatki przestępczej, która prowadziła zaawansowane, oszukańcze schematy inwestycyjne. Oszustwa te obiecywały zyski w wysokości od 20% do 30% miesięcznie z handlu walutami i kryptowalutami. Grupa organizowała efektowne seminaria, zatrudniała influencerów i tworzyła efektowną formę w mediach społecznościowych, aby zwabić ofiary.

Struktura oszustwa przypominała piramidę finansową. Inwestorzy byli zachęcani do werbowania kolejnych inwestorów i nagradzani prowizjami. Pierwsi uczestnicy mogli wypłacać niewielkie kwoty zysku, aby zbudować zaufanie. Po wpłaceniu dużych depozytów oszuści zerwali wszelką komunikację.

Sieć oszustw w Azji Południowo-Wschodniej

Skala operacji była ogromna. Siatka, kierowana przez obywatela Turcji, miała podobno 35 wietnamskich wspólników i zatrudniała ponad 1,000 pracowników. Działała z co najmniej 44 fałszywych call center w całym Wietnamie, w tym w dużych miastach, takich jak Hanoi, Ho Chi Minh, Da Nang i Hoi An. Niektóre operacje rozszerzyły się również na Kambodżę, z oddziałami w Phnom Penh.

Nawet ukrywając się w Tajlandii, Ngo nadal była zaangażowana w proceder. Nadal otrzymywała gotówkę za pośrednictwem kont mułów w Wietnamie. Środki były przemycane do Tajlandii i wypłacane w partiach po około 1 milion bahtów (około 30 800 dolarów), aby uniknąć wykrycia.

Aresztowanie w Tajlandii i przyznanie się do winy

Władze Tajlandii, we współpracy z funkcjonariuszami imigracyjnymi, namierzyły Ngo w hotelu w Bangkoku. Została aresztowana wraz z dwoma Wietnamczykami – Ta Dinh Phuoc i Trong Khuyen Trong – którzy pełnili funkcję jej ochroniarzy. Wszyscy trzej zostali oskarżeni o przekroczenie terminu wizowego i zatrzymani.

Podczas przesłuchania Ngo przyznała się do udziału w promowaniu oszukańczych inwestycji. Powiedziała śledczym, że chociaż otrzymała część wyłudzonych środków, większość trafiła do tureckiego przywódcy oszustwa. Przyznała, że ​​jej część została wyprana i przekształcona w aktywa nieruchomości w Wietnamie.

Rosnący trend w oszustwach kryptograficznych i finansowych

Aresztowanie to ma miejsce w czasie, gdy oszustwa związane z kryptowalutami rosną na całym świecie. W 2024 roku firma Kaspersky wykryła ponad 10.7 miliona ataków phishingowych o tematyce kryptowalutowej – o 83% więcej niż w roku poprzednim. Oszuści finansowi coraz częściej atakują platformy takie jak PayPal, Mastercard i popularne marki e-commerce, a próby phishingu stają się coraz bardziej spersonalizowane i wyrafinowane.

Wzrosło wykorzystanie fałszywych stron internetowych podszywających się pod banki i sklepy internetowe, takie jak Amazon i Alibaba. W szczególności, liczba prób phishingu wymierzonych w Mastercard wzrosła prawie dwukrotnie w 2024 roku. Jednocześnie znacząco wzrosła liczba złośliwych programów mających na celu kradzież kryptowalut od użytkowników urządzeń mobilnych, szczególnie w krajach takich jak Turcja, Indonezja i Indie.

Odkryj obiecujące projekty...

Obiecujące projekty...

(Reklama)

Artykuł ciąg dalszy...

Oszustwa kryptowalutowe wykorzystujące zaufanie i technologię

Sprawa organizacji NGO uwypukla niepokojący trend: przestępcy łączą tradycyjne metody oszustw z nowoczesną technologią, aby oszukać ofiary. Wykorzystują oni fascynację społeczeństwa kryptowalutami, takimi jak… Bitcoin, Ethereum i nawet stablecoins i wykorzystują powszechny brak wiedzy finansowej. Wykorzystując wpływowych ludzi w mediach społecznościowych i obiecując szybkie zyski, tworzą iluzję wiarygodności.

To, co czyni te oszustwa szczególnie niebezpiecznymi, to ich szybkość rozwoju. Przestępcy często zmieniają taktykę, przechodząc od piramid finansowych do phishingu lub złośliwego oprogramowania, w zależności od tego, co przynosi największe zyski przy najmniejszym ryzyku.

Rządy w Azji i na świecie zintensyfikowały swoje działania. Współpraca transgraniczna między organami ścigania staje się coraz częstsza, zwłaszcza w sprawach dotyczących finansów cyfrowych. Jednak tempo innowacji w taktyce oszustw wciąż stanowi wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonych śledczych.