Kim jest tajemniczy wieloryb hiperpłynny?

A ostatnie dochodzenie przez analityka on-chain Zach XBT odkrył tożsamość stojącą za tzw.Hiperpłynny wieloryb„—handlarz kryptowalutami, który rzekomo dokonał 20 miliona dolarów zysku poprzez transakcje o dużej dźwigni na zdecentralizowanych platformach, takich jak Hiperpłyn i GMX. 

Śledztwo wskazuje, że za tymi transakcjami stoi mężczyzna Williama Parkera, skazany oszust z długą historią przestępstw finansowych.

Powstanie wieloryba hiperpłynnego

Od tygodni społeczność kryptowalut spekuluje na temat tradera, który dokonuje transakcji ogromne zyski z pozycji o dużej dźwigni. Ten tajemniczy wieloryb zwrócił na siebie uwagę, wykonując dwa szczególnie zyskowne transakcje:

• A 10 milionów dolarów zysku z 50-krotna dźwignia długa pozycja on Ethereum (ETH) oraz Bitcoina (BTC) tuż przed kluczem ogłoszenie Donalda Trumpa związane z kryptowalutami.
• A 9 milionów dolarów zysku z 40-krotna dźwignia w krótkiej pozycji na Bitcoinie, idealnie dopasowane do wykorzystania ruchów rynkowych.

Korzystanie z adresu portfela 0xf3f, trader wykonał te znaczące ruchy, wzbudzając podejrzenia zarówno wśród analityków, jak i traderów.

Śledztwo się rozwija

Detektyw Blockchain Zach XBT powiązano Parkera z tymi transakcjami po zidentyfikowaniu klastra portfeli powiązanych z:

• Witryny hazardowe online, w tym Roobet, Binance i Gamdom.
• Oszustwa związane z wyłudzaniem informacji, w tym fałszywą stronę, na której znaleziono portfel Parkera, z którego wpłacano pieniądze.
• Wykorzystanie kasyna, w którym Parker rzekomo manipulował walidacją danych wejściowych gry w celu generowania nielegalnych zysków.

Jednym z kluczowych ustaleń było to, że Parker wykorzystał skradzione fundusze z exploita kasyna aby sfinansować jego transakcje wysokiego ryzyka, obracając stosunkowo niewielką sumę w fortunę.

Rola dużej dźwigni finansowej w strategii Parkera

Zdolność Parkera do tworzenia miliony w krótkim czasie było to z jego powodu wykorzystanie dźwigni finansowej, technika handlowa polegająca na pożyczaniu środków w celu zwiększenia wielkości pozycji. platformy takie jak Hyperliquid i GMXinwestorzy mogą uzyskać dostęp do dźwigni finansowej do 50x, co oznacza nawet 2% ruch rynkowy może spowodować Zysk 100% (lub strata).

Parker idealnie wyczuł czas swoich transakcji, często zajmując pozycje przed wydarzeniami mającymi wpływ na rynek, takimi jak:

• Szczyt Krypto Białego Domu
• Debata na temat rezerwy bitcoinów
• Kluczowe ogłoszenia regulacyjne

Przewidując reakcje rynku, Parker był w stanie manipulować zmiennością na swoją korzyść.

Wpływ na rynek i strata w wysokości 4 milionów dolarów z Hyperliquid Vault

Agresywne strategie handlowe Parkera nie tylko uczyniły go bogatym, ale także zakłócony rynek. W pewnym momencie otworzył Długa pozycja na ETH o wartości 200 milionów dolarów, co doprowadziło do 4 miliony dolarów straty dla jednego ze skarbców handlowych Hyperliquid.

Odkryj obiecujące projekty...

Obiecujące projekty...

(Reklama)

Artykuł ciąg dalszy...

Wielu członków społeczności kryptowalutowej początkowo spekulowało, że Hyperliquid został zhakowany, ale platforma później wyjaśnione że straty wynikały z tego, że trader obniżył marżę do poziomu wymaganego. W rezultacie Parker odszedł z $ 1.8 mln, podczas gdy sklepienie zamortyzowało znaczące uderzenie.

Kryminalna przeszłość dogania

Gdy ZachXBT badał sprawę głębiej, Parker burzliwa historia ujrzało światło dzienne. Jego dorobek obejmuje:

• 2023:Aresztowany za kradzież 1 milion dolarów z dwóch kasyn.
• 2017:Był zamieszany w proceder włamania do kasyna, co umożliwiło mu wykorzystanie platform hazardowych online.
• Wczesne 2010-y:Aktywny w Scena cyberprzestępczości w Wielkiej Brytanii, angażując się w oszustwa i operacje phishingowe.

Wyniki te sugerują, że zyski Parkera z kryptowalut były nie tylko wynik inteligentnego handlu, ale także nielegalnych schematów finansowych.

Powiązania z większą siecią?

Badania ZachXBT sugerują również, że Parker mógł nie działać sam. Śledząc jego aktywność portfelaśledztwo ujawniło powiązania z inni główni gracze w DeFi, w tym osoby powiązane z Kasyna z siedzibą w Solanie i operacji handlowych o wysokiej częstotliwości.

Rodzi to dalsze pytania: Czy Parker był częścią większa sieć traderów Kto stosował podobne taktyki? Czy inni też? wykorzystywanie nielegalnych funduszy do handlu kryptowalutami o wysokich stawkach?

Z Tożsamość Hyperliquid Whale ujawnionaspołeczność kryptowalut zastanawia się, czy władze podejmij działanie przeciwko Parkerowi. Biorąc pod uwagę jego przeszłość kryminalna i powiązania z oszustwami finansowymi, istnieje możliwość, że organy regulacyjne zbadać jego działalność dalej.